ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის მეორე ნაწილით (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა) გამოძიება დაიწყო.

უწყებას გამოძიების მიზნით ეროვნულმა ბანკმა მიმართა.