საქართველოს ეროვნული განკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კომერციული ბანკი სს „ტერაბანკი“  (ს/კ 204546045) 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით დაჯარიმდა.

კერძოდ: ერთ კლიენტთან მიმართებით არ მოხდა კანონმდებლობისა და შიდა პოლიტიკა/პროცედურების შესაბამისად საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგი, გარიგების, საქმიანობის, ქონების და ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესწავლა.