Home » Tag Archives: კაპიტალ ბანკი

Tag Archives: კაპიტალ ბანკი

ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების მიერ კანონდარღვევებზე განმარტებას აკეთებს

ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების მიერ კანონდარღვევებზე განმარტებას აკეთებს

საქართველოს ეროვნული ბანკი სს “კაპიტალ ბანკისთვის” ლიცენზიის გაუქმების გამო, განმარტებას აკეთებს. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ფულის გათეთრების აღმკვეთი სტანდარტების მოთხოვნების დარღვევების გამო, ცალკეული ფინანსური ინსტიტუტებისთვის ლიცენზიის გაუქმების თუ სხვა საზედამხედველო ღონისძიებების გატარების ფაქტები განვითარებულ ქვეყნებშიც ფიქსირდება.   ”უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, ეროვნული ბანკი წარმოადგენს საზედამხედველო ორგანოს, რომლის ფუნქციაც არის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნების ...

Read More »

საქართველოს საბანკო სექტორში ფული თეთრდება

საქართველოს საბანკო სექტორში ფული თეთრდება

საქართველოს საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების ნიშნები აშკარაა. ჯერჯერობით სახეზეა ერთი ფაქტი, რომელიც “კაპიტალ ბანკის” საქმიანობას ეხება და მისთვის ლიცენზიის გაუქმების მიზეზი გახდა. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, საქართველოში არალეგალური ფულის მოძრაობა მხოლოდ “კაპიტალ ბანკით” არ შემოიფარგლება. როგორც გაზეთი „რეზონანსი” წერს, ფულის გათეთრების და სხვა უკანონო მაქინაციებში შეიძლება, სწორედ ამ ტიპის ბანკები იყვნენ ჩართული. ისინი ძალიან პასიურები არიან, არ ემსახურებიან ხალხს და, ძირითადად, ...

Read More »

სს „კაპიტალ ბანკს“ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

სს „კაპიტალ ბანკს“ საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით, სს “კაპიტალ ბანკს” საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა, რის გამოც ბანკი გადავიდა ლიკვიდაციის რეჟიმში. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, სს “კაპიტალ ბანკის” შემოწმების პროცესში გამოვლინდა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღმკვეთი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის, ასევე, საქართველოს ეროვნული ბანკის დადგენილებების, წესებისა და ინსტრუქციების, საერთაშორისო საბანკო ნორმებისა და ჩვევების დარღვევის ფაქტები. ეროვნული ბანკის შეფასებით, ლიკვიდაციის პროცესში სრულად დაკმაყოფილდება კრედიტორთა, პირველ რიგში ...

Read More »