Home » Tag Archives: ფულის გათეთრება

Tag Archives: ფულის გათეთრება

ვინ და რა გზებით ათეთრებს ფულს

ვინ და რა გზებით ათეთრებს ფულს?

ფულის გათეთრება არის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება, რომ მფლობელმა ის ღიად და დაუფარავად გამოიყენოს. ამ ტიპის ფულადი მაქინაციები მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად ხდება. სხვადასხვა ფინანსური დაწესებულების მეშვეობით კი ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს ათეთრებენ. ფულადი სახსრების უწყვეტი ნაკადი მთელ მსოფლიოში ყოველწამიერად კვეთს როგორც რეალურ, ისე ვირტუალურ სივრცეს. სად და როდის გაჩნდა ტერმინი „ფულის გათეთრება“? როგორ მუშაობს ამ ფინანსური მაქინაციის მექანიზმი? ფულის გათეთრების რა მეთოდები ...

Read More »

“კეზერაშვილი ალბანეთში ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულეს”

"კეზერაშვილი ალბანეთში ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულეს"

დავით კეზერაშვილსა და „გალფის“ ბიზნესსაქმიანობის შესახებ, ალბანურ მედიაში სკანდალი აგორდა და სააკაშვილის მთავრობის ჩინოვნიკი კორუფციაში ამხილეს. „ალბანური მედია აქტიურად წერს იმის თაობაზე, რომ ქართველმა ოლიგარქმა დავით კეზერაშვილმა „გალფის“ ბენზინგასამართი ქსელის მეშვეობით, ფულის გათეთრების თაღლითური სქემა აამოქმედა. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ „გალფის“ ამერიკის ცენტრალური ოფისის წარმომადგენლებს განცხადების გაკეთება და ბოდიშის მოხდა მოუწიათ. ამასთან, „გალფი“ ალბანეთში ბენზინგასამართი ქსელის დახურვას აპირებდა და ...

Read More »

საქართველოს საბანკო სექტორში ფული თეთრდება

საქართველოს საბანკო სექტორში ფული თეთრდება

საქართველოს საბანკო სექტორში ფულის გათეთრების ნიშნები აშკარაა. ჯერჯერობით სახეზეა ერთი ფაქტი, რომელიც “კაპიტალ ბანკის” საქმიანობას ეხება და მისთვის ლიცენზიის გაუქმების მიზეზი გახდა. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, საქართველოში არალეგალური ფულის მოძრაობა მხოლოდ “კაპიტალ ბანკით” არ შემოიფარგლება. როგორც გაზეთი „რეზონანსი” წერს, ფულის გათეთრების და სხვა უკანონო მაქინაციებში შეიძლება, სწორედ ამ ტიპის ბანკები იყვნენ ჩართული. ისინი ძალიან პასიურები არიან, არ ემსახურებიან ხალხს და, ძირითადად, ...

Read More »

კაზინო “შანგრილაში” ფულს ათეთრებდნენ

კაზინო "შანგრილაში" ფულს ათეთრებდნენ

ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოში აზარტული თამაშების ბიზნესის შესახებ ჟურნალისტურ გამოძიებას აწარმოებს. ჩაჩიბაია აცხადებს, რომ სწორედ, ერთ-ერთი საქმიანი ვიზიტის დროს, კაზინო „შანგრილას” დაცვის წევრები მას ფიზიკურად სასტიკად გაუსწორდნენ. „რამდენიმე დღის წინ მივიღე ინფორმაცია, რომ კაზინო „შანგრილაში” იგეგმებოდა დიდი რაოდენობით თანხების გათეთრება. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ კაზინო “აჭარას” მხრიდან დიდი ოდენობით თანხების გათეთრება და არალეგალური შემოსავლების მიღება ხდებოდა. მართალია, “ჭარას” ...

Read More »

როგორ შეიძლება სათამაშო ბიზნესით ფულის გათეთრება

როგორ შეიძლება სათამაშო ბიზნესით ფულის გათეთრება

კაზინო “აჭარა” დაიხურა კაზინო “აჭარაში” ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, “აჭარას” გადასახადებისთვის თავის არიდებას და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ედავებიან. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, შპს “კაზინო აჭარას” მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება 218-ე (გადასახადებისათვის თავის არიდება) და 194-ე (უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია) მუხლით. ამჟამად სამორინეში, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ხორციელდება საგამოძიებო მოქმედებები. თავად კომპანიაში განცხადებას ამ დრომდე არ აკეთებენ. აღსანიშნავია, რომ საგამოძიებო უწყება ტოტალიზატორ “აჭარაბეთში” შარშან ...

Read More »